Evasione milionaria. Con i soldi della coop vacanze in hotel di lusso a New York

Oltre 7,5 milioni di euro di base imponibile ricostruita e 2 milioni di I.V.A. non versata all’erario: questo è l’ammontare dell’evasione fiscale perpetrata, tra il 2011 ed il 2014, da una società cooperativa con sede legale in Milano e sede operativa in Lodi, scoperta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Lodi della Guardia di Finanza.

La cooperativa si occupava di fornire manodopera ad altre aziende, che veniva poi impiegata in servizi di pulizia, facchinaggio, segreteria, arrivando ad occupare, negli anni scorsi, quasi 100 soci lavoratori.

I verificatori, grazie allo strumento delle indagini bancarie, sono riusciti a ricomporre le movimentazioni finanziarie su 3 conti correnti e a ricostruire i volumi di operazioni suindicati.

L’amministratore della società cooperativa, B.I., di anni 29, residente a Peschiera Borromeo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Milano, con le accuse di non aver presentato, per più anni, le dichiarazioni dei redditi conseguiti e di non aver versato l’IVA dovuta allo Stato.

Nel corso delle indagini, emergeva che, mentre la società non dichiarava e non versava imposte, l’amministratore, tuttavia, attingendo alle disponibilità liquide dell’impresa, faceva ogni genere di acquisto, tra cui vacanze in hotel a 5 stelle a New York e shopping nei negozi più prestigiosi della stessa metropoli.

Per le risultanze dell’indagine, si tratta di un caso di “evasore totale” che ora riceverà un congruo avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate ed è stato già rinviato a giudizio innanzi al Tribunale penale di Milano.